Global Certificate in Compliance Monitoring Systems for AM Regulations
-- ViewingNowThe Global Certificate in Compliance Monitoring Systems for AM Regulations course is a comprehensive program designed to meet the growing industry demand for professionals with expertise in compliance monitoring. This course emphasizes the importance of robust compliance monitoring systems in the Asset Management (AM) sector, focusing on regulations and best practices.
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Kursdetails
โข Introduction to Compliance Monitoring Systems – Understanding the fundamental concepts and importance of compliance monitoring systems in Anti-Money Laundering (AML) regulations.
โข AML Regulations Overview – A comprehensive review of global AML regulations, including FATF recommendations, Bank Secrecy Act (BSA), and other related international laws.
โข Risk-Based Approach in AML Compliance – Exploring the concept of risk-based approach, assessment, and mitigation in AML compliance monitoring systems.
โข Customer Due Diligence (CDD) & Know Your Customer (KYC) Processes – Delving into the implementation and maintenance of effective CDD and KYC procedures in compliance monitoring systems.
โข Transaction Monitoring & Reporting – Examining transaction monitoring techniques for detecting and reporting suspicious activities, including Currency Transaction Reporting (CTR) and Suspicious Activity Reporting (SAR).
โข Recordkeeping & Audit Trails – Understanding the importance of maintaining thorough records, creating audit trails, and implementing efficient data management systems.
โข Sanctions Screening & Management – Learning about the process of screening customers, transactions, and other entities against international sanctions lists.
โข AML Compliance Program Evaluation – Assessing the effectiveness and efficiency of AML compliance programs, including gap analysis and continuous improvement strategies.
โข Compliance Training & Awareness – Emphasizing the role of ongoing training and awareness programs for employees and stakeholders in ensuring a strong compliance culture.
Karriereweg
Zugangsvoraussetzungen
- Grundlegendes Verstรคndnis des Themas
- Englischkenntnisse
- Computer- und Internetzugang
- Grundlegende Computerkenntnisse
- Engagement, den Kurs abzuschlieรen
Keine vorherigen formalen Qualifikationen erforderlich. Kurs fรผr Zugรคnglichkeit konzipiert.
Kursstatus
Dieser Kurs vermittelt praktisches Wissen und Fรคhigkeiten fรผr die berufliche Entwicklung. Er ist:
- Nicht von einer anerkannten Stelle akkreditiert
- Nicht von einer autorisierten Institution reguliert
- Ergรคnzend zu formalen Qualifikationen
Sie erhalten ein Abschlusszertifikat nach erfolgreichem Abschluss des Kurses.
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Hรคufig gestellte Fragen
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